Notre client a recours au service d’évaluation sur-mesure SKAN-INVESTIGATION pour confondre des dirigeants de filiale soupçonnés de fraude à la surfacturation avec des fournisseurs.
Contexte de la mission :
Sur dénonciation d’un lanceur d’alerte, notre client apprend que plusieurs des cadres dirigeants d’une filiale auraient organisé avec un groupe de fournisseurs un système de surfacturation à grande échelle. Il souhaite vérifier cette allégation et recueillir le cas échéant tout élément de preuve permettant de confondre les fraudeurs.
Résultat de notre investigation :
Notre étude met en exergue des liens anciens mais réels entre l’un des cadres dirigeants et l’un des fournisseurs :
Ce cadre dirigeant apparaît en tant qu’actionnaire dans un ancien PV d’assemblée générale de l’une des sociétés de ce fournisseur.
L’existence d’une société commune établie en Pologne est démontrée. Or, il apparaît que celle-ci est elle-même actionnaire unique d’une société implantée dans un canton suisse.
La revue des corporates de la société suisse, ainsi que des recherches hypothécaires pointent de lourds investissements en vue de la création d’un hôtel de luxe établi également en Suisse. Ce dernier est exploité par deux autres structures gérées par des prête-noms.
Bénéfice pour notre client :
Nos conclusions permettent à notre client :
- de comprendre le mécanisme et la redistribution des gains entre les différents fraudeurs.
- de réunir suffisamment d’éléments de preuve pour confondre les fraudeurs et les inciter à « passer à table ».
A lire sur SKAN1 Outlook :
- 17 investisseurs, dont Warren Buffet, victime d’une fraude
- Une fraude en Thaïlande pourrait coûter jusqu’à 190 millions d’euros à EssilorLuxottica
- Le portrait-robot du fraudeur en entreprise
- Récompenser les lanceurs d’alerte : une nouvelle idée pour la vieille Europe
Pour aller plus loin :
- Notre solution Contentieux
- Le service SKAN-4X en détails
- Nos autres exemples de missions « CONTENTIEUX »
Pour recourir à nos services :
- Commander une évaluation en ligne
- Demander une évaluation sur-mesure SKAN-INVESTIGATION